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Informar de las transacciones en el extranjero

Como informar de las transacciones en el extranjero: Las entidades bancarias ya no envían las transacciones en el extranjero al Banco de España y pasa a ser responsabilidad íntegra de las personas físicas o empresas. Desde el año 2014, la obligación de presentar información sobre transacciones en el extranjero o depósitos de activos, ya no recae sobre...
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Valores en el extranjero y su declaración

Si Usted es titular de valores en el extranjero, es decir, acciones o participaciones de sociedades extranjeras que cotizan en bolsa y dichas inversiones no se han realizado a través de entidades financieras o de inversión establecidas en España, tiene la obligación legal de presentar, ante Comercio Exterior, el Modelo D-6 (Declaración de titulares de...
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¿Tiene inversiones en el extranjero?

Si tienes socios extranjeros o inversiones en el extranjero, les recordamos la obligación formal anual que existe para los residentes españoles (personas físicas o jurídicas) que son titulares de participaciones en sociedades o sucursales extranjeras, así como para las empresas españolas (sociedades o sucursales) en cuyo accionariado participa un extranjero, ya sea persona física o...
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Declaración de cobros y pagos en el extranjero

CIRCULAR 4/2012, de 25 abril, del Banco de España sobre declaración de cobros y pagos en el extranjero. Magnitudes Periodicidad Fecha presentación Importes transacciones durante el año anterior o Saldo de activo y pasivo a 31 diciembre año anterior resulten igual o superior a 300 millones euros MENSUAL Dentro de los 20 días siguientes al...
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